列の年月は有価証券報告書の提出年月。各列は当該報告書に記載された役員の構成を示す
代表取締役社内取締役社外取締役取締役（監査等委員）社外取締役（監査等委員）
2020/3
2021/3
2022/3
2023/3
2024/3
2025/3
2026/3
石井靖二
佐久間嘉一郎
熊川哲也
多賀啓二
八木宏幸
谷奈穂子
Richard Dyck
現在の取締役 2026年3月時点 7名
取締役7名（2026年3月株主総会議決）
| 区分 | 役員名 | 役職 | 株主総会での選任賛成比率 | 出身企業・出身機関 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | 2025/3 | 2026/3 | |||
| 業務執行兼務 | 石井靖二 | 取締役：代表取締役 | 業務執行：社長 | 担当： | 2025/385.83% | 2026/382.80% | 出身企業・出身機関：日清紡 |
| 佐久間嘉一郎 | 取締役：新任 | 業務執行： | 担当： | 2025/3— | 2026/398.47% | 出身企業・出身機関： | |
| 熊川哲也 | 取締役：新任 | 業務執行： | 担当： | 2025/3— | 2026/398.65% | 出身企業・出身機関： | |
| 独立役員 | 多賀啓二金融 | 取締役：取締役 | 業務執行： | 担当： | 2025/396.05% | 2026/391.73% | 出身企業・出身機関：日本開発銀行 |
| 八木宏幸法曹 | 取締役：取締役 | 業務執行： | 担当： | 2025/397.14% | 2026/393.45% | 出身企業・出身機関：検察庁 | |
| 谷奈穂子 | 取締役：取締役 | 業務執行： | 担当： | 2025/397.13% | 2026/393.34% | 出身企業・出身機関：サントリー | |
| Richard Dyck学者 | 取締役：取締役 | 業務執行： | 担当： | 2025/397.17% | 2026/393.31% | 出身企業・出身機関：Harvard University | |
取締役会の構成の推移 2021/12〜2026/3
社外取締役の構成（2021年12月〜2026年3月）
社内（名）社外（名）社外比率（%）
※ コーポレート・ガバナンスに関する報告書 7 通（2021年12月〜2026年3月提出）による
取締役会の機関設計（2021年12月〜2026年3月）
| 時点 | 機関設計 | 社内 | 社外 | 独立 | 合計 | 議長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/28 | 監査役設置会社 | 7名 | 5名 | 5名 | 12名 | 会長 |
| 2022/04/04 | 監査役設置会社 | 7名 | 5名 | 5名 | 12名 | 会長 |
| 2023/04/07 | 監査役設置会社 | 6名 | 5名 | 5名 | 11名 | 社長 |
| 2023/12/21 | 監査役設置会社 | 6名 | 5名 | 5名 | 11名 | 社長 |
| 2024/04/10 | 監査役設置会社 | 5名 | 5名 | 5名 | 10名 | 社長 |
| 2025/04/02 | 監査役設置会社 | 4名 | 5名 | 5名 | 9名 | 会長 |
| 2026/03/24 | 監査役設置会社 | 3名 | 4名 | 4名 | 7名 | 社長 |
退任した取締役一覧 11名 / 2019年度以降
| 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | ||
| 村上雅洋 | 取締役：取締役 | 業務執行：会長 | 担当： | 出身企業・出身機関：日清紡 |
| 塚谷修示 | 取締役：取締役 | 業務執行：常務執行役員 | 担当： | 出身企業・出身機関：日清紡 |
| 小洗健 | 取締役：取締役 | 業務執行：常務執行役員 | 担当： | 出身企業・出身機関：日本無線 |
| 生野由紀金融 | 取締役：取締役 | 業務執行： | 担当： | 出身企業・出身機関：Salomon Brothers Asia |
| 田路悟 | 取締役：取締役 | 業務執行：常務執行役員 | 担当： | 出身企業・出身機関：リコー |
| 馬場一訓 | 取締役：取締役 | 業務執行：常務執行役員 | 担当：経営戦略センター長 | 出身企業・出身機関：日清紡 |
| 河田正也 | 取締役：取締役 | 業務執行：会長 | 担当： | 出身企業・出身機関：日清紡 |
| 中馬宏之官僚 | 取締役：取締役 | 業務執行： | 担当： | 出身企業・出身機関：米国南イリノイ大学 |
| 藤野しのぶ | 取締役：取締役 | 業務執行： | 担当： | 出身企業・出身機関：菱化システム |
| 小倉良 | 取締役：取締役 | 業務執行：常務執行役員 | 担当： | 出身企業・出身機関：新日本無線 |
| 荒健次 | 取締役：取締役 | 業務執行：専務執行役員 | 担当： | 出身企業・出身機関：日本無線 |
3105 日清紡ホールディングス現任代表取締役社長石井靖二
1988年4月に入社した。2011年4月に日清紡ブレーキの執行役員摩擦材製造部長、2013年6月に取締役常務執行役員、2015年4月に取締役副社長を経て、2017年6月に同社の代表取締役社長へ就任した。持株会社では2015年6月に執行役員、2019年3月に取締役執行役員、2024年3月に取締役常務執行役員・経営戦略センター長へ進んだ。ブレーキ事業会社の社長を6年務めた後の登用である。
詳細を見る3105 日清紡ホールディングス退任済代表取締役社長村上雅洋むらかみ・まさひろ1982年4月に日清紡へ入社し、2008年4月に執行役員としてコーポレートガバナンス室長・人財総務室長・不動産事業部長を兼ねた。2010年6月に取締役 執行役員 事業支援センター長、2014年6月に経営戦略センター長を務め、2015年6月に専務執行役員、2016年6月に代表取締役、2018年6月に代表取締役副社長と進んだ。事業会社ではなく持株会社の管理と戦略の部門を歩いた経歴である。
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