現在の取締役 2026年6月時点 5名
取締役5名（2026年6月株主総会議決）
| 区分 | 役員名 | 役職 | 株主総会での選任賛成比率 | 出身企業・出身機関 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | 2024/6/26 | 2025/6/26 | 2026/6/25 | |||
| 業務執行兼務 | 塚本高広 | 取締役：代表取締役 | 業務執行：社長 | 担当：事業部門長 | 2024/6/26 | 2025/6/26 | 2026/6/25 | 出身企業・出身機関：豊和工業へ |
| 北村誠 | 取締役：取締役 | 業務執行：常務 | 担当：総務部門長、総務人事部長、経理部長、法務室長、サステナビリティ推進室長 | 2024/6/26 | 2025/6/26 | 2026/6/25 | 出身企業・出身機関：豊和工業へ | |
| 服部誠一 | 取締役：監査等委員 | 業務執行： | 担当： | 2024/6/26— | 2025/6/26 | 2026/6/25— | 出身企業・出身機関：岡谷鋼機 | |
| 独立役員 | 田中雅子 | 取締役：監査等委員 | 業務執行： | 担当： | 2024/6/26— | 2025/6/26 | 2026/6/25— | 出身企業・出身機関：古河電気工業 |
| 水野泰二法曹 | 取締役：監査等委員 | 業務執行： | 担当： | 2024/6/26— | 2025/6/26 | 2026/6/25— | 出身企業・出身機関：齋藤勉法律事務所 | |
取締役会の構成の推移 2021/12〜2026/6
社外取締役の構成（2021年12月〜2026年6月）
社内（名）社外（名）社外比率（%）
※ コーポレート・ガバナンスに関する報告書 7 通（2021年12月〜2026年6月提出）による
取締役会の機関設計（2021年12月〜2026年6月）
| 時点 | 機関設計 | 社内 | 社外 | 独立 | 合計 | 議長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/07 | 監査等委員会設置会社 | 5名 | 3名 | 2名 | 8名 | 社長 |
| 2022/06/20 | 監査等委員会設置会社 | 5名 | 3名 | 3名 | 8名 | 社長 |
| 2023/06/21 | 監査等委員会設置会社 | 5名 | 3名 | 3名 | 8名 | 社長 |
| 2023/12/21 | 監査等委員会設置会社 | 5名 | 3名 | 3名 | 8名 | 社長 |
| 2024/06/21 | 監査等委員会設置会社 | 3名 | 3名 | 3名 | 6名 | 社長 |
| 2025/06/19 | 監査等委員会設置会社 | 2名 | 3名 | 3名 | 5名 | 社長 |
| 2026/06/22 | 監査等委員会設置会社 | 2名 | 3名 | 3名 | 5名 | 社長 |
退任した取締役一覧 6名 / 2018年度以降
| 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | ||
| 吉田匡宏 | 取締役：取締役 | 業務執行： | 担当：事業部門技術開発統轄、建材事業部長、技術部長、出来高向上、環境・DX、基幹システム適正化推進担当 | 出身企業・出身機関：豊和工業へ |
| 石原啓充 | 取締役：取締役 | 業務執行：常務 | 担当：総務部門長、経理部長、適正時間管理、基幹システム適正化推進担当 | 出身企業・出身機関：豊和工業へ |
| 渡辺健司 | 取締役：取締役 | 業務執行： | 担当：機械事業部長 | 出身企業・出身機関：豊和工業へ |
| 金剛宣邦金融 | 取締役：監査等委員 | 業務執行： | 担当： | 出身企業・出身機関：東海銀行 |
| 渡邉一平法曹 | 取締役：監査等委員 | 業務執行： | 担当： | 出身企業・出身機関：佐治・太田法律事務所 |
| 牧野康二 | 取締役：監査等委員 | 業務執行： | 担当： | 出身企業・出身機関：豊和工業へ |