AGC監査等委員会設置会社へ移行：社外取締役が過半を占める取締役会への組み替え

2026年3月27日の第101回定時株主総会で「定款一部変更の件」が賛成99.59％で可決され、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行した。掲げた目的は取締役会の監督機能の一層の強化で、同時に社外取締役が過半数を占める取締役会とすることを決めている。

移行にあわせ、取締役会の役割を「長期的視点で経営の大きな方向性を示す」「執行の適切なリスクテイクを後押しする」「価値創造の実現を監督し執行トップを評価・選任する」ことと改めて定義した。

2002年、監査役会設置会社の枠組みのまま社外取締役2名を招き、監督と執行を分離した。2003年に任意の指名委員会と報酬委員会を設置し、2005年に社外取締役を3名へ増やし、2011年には取締役会議長を社外取締役に、2017年には両委員会の委員長を社外取締役に移してきた。

移行直前の体制は取締役8名のうち社外4名、監査役4名のうち社外3名。実質を積み増す方向では届かない領域が、機関設計そのものだった。

移行後の取締役は10名で任期は1年、うち6名が独立性の基準を満たす社外取締役、4名が女性である。議長は原則として社外取締役が務め、有馬浩二氏が就任した。監査等委員会は4名で常勤が2名、うち3名が社外取締役、委員長も社外取締役で、3名は女性が占める。

監査等委員会室は専属のスタッフで構成し、室員の任免・評価には監査等委員会の同意を要すると定めて、業務執行取締役からの独立性を確保した。指名委員会と報酬委員会には2026年3月から監査等委員1名がオブザーバーとして加わっている。

取締役会・監査等委員会・指名委員会・報酬委員会のいずれも、議長または委員長を社外取締役が務める体制になった。定款変更は議決権の3分の2以上を要する特別決議で、99.59％の賛成を得ている。

一方、取締役選任では平井良典社長の賛成率が77.60％、倉田英之氏が86.60％と、他の候補者が99％前後で通ったのに比べて低い。機関設計への支持と、執行を担う個人への評価は別々に示された。