現在の取締役2026年6月時点 12名
取締役12名(2026年6月株主総会議決)
| 区分 | 役員名 | 役職 | 株主総会での選任賛成比率 | 出身企業・出身機関 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | 2024/6/21 | 2025/6/26 | 2026/6/24 | |||
| 業務執行兼務 | 石田博一三機工業 出身 | 取締役:代表取締役 | 業務執行:社長 | 担当: | 2024/6/21 | 2025/6/26 | 2026/6/24 | 出身企業・出身機関:三機工業 |
| 名古屋和宏三井物産 出身商社 | 取締役:代表取締役 | 業務執行:社長 | 担当: | 2024/6/21— | 2025/6/26 | 2026/6/24 | 出身企業・出身機関:三井物産 | |
| 工藤正之三機工業 出身 | 取締役:取締役 | 業務執行:専務執行役員 | 担当: | 2024/6/21 | 2025/6/26 | 2026/6/24 | 出身企業・出身機関:三機工業 | |
| 長谷川勉三機工業 出身 | 取締役:代表取締役 | 業務執行:会長 | 担当: | 2024/6/21 | 2025/6/26 | 2026/6/24 | 出身企業・出身機関:三機工業 | |
| 川辺善生三機工業 出身 | 取締役:取締役 | 業務執行:専務執行役員・CFO | 担当:経理本部長 | 2024/6/21 | 2025/6/26 | 2026/6/24 | 出身企業・出身機関:三機工業 | |
| 飯嶋和明三機工業 出身 | 取締役:取締役 | 業務執行:専務執行役員 | 担当:プラント設備事業本部長 | 2024/6/21 | 2025/6/26 | 2026/6/24 | 出身企業・出身機関:三機工業 | |
| 新保順一三機工業 出身 | 取締役:取締役 | 業務執行:専務執行役員 | 担当:建築設備事業本部長 | 2024/6/21 | 2025/6/26 | 2026/6/24 | 出身企業・出身機関:三機工業 | |
| 独立役員 | 柏倉和彦三井銀行 出身金融 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/21 | 2025/6/26 | 2026/6/24 | 出身企業・出身機関:三井銀行 |
| 河野圭志日本銀行 出身金融 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/21 | 2025/6/26 | 2026/6/24 | 出身企業・出身機関:日本銀行 | |
| 松田明彦東京ガス 出身 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/21 | 2025/6/26 | 2026/6/24 | 出身企業・出身機関:東京ガス | |
| 梅田珠実厚生省 出身官僚 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/21 | 2025/6/26 | 2026/6/24 | 出身企業・出身機関:厚生省 | |
| 有末真哉 | 取締役:新任 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/21— | 2025/6/26— | 2026/6/24 | 出身企業・出身機関:— | |
取締役会の構成の推移2021/10〜2026/6
社外取締役の構成(2021年10月〜2026年6月)
社内(名)社外(名)社外比率(%)
※ コーポレート・ガバナンスに関する報告書 9 通(2021年10月〜2026年6月提出)による
取締役会の機関設計(2021年10月〜2026年6月)
| 時点 | 機関設計 | 社内 | 社外 | 独立 | 合計 | 議長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/18 | 監査役設置会社 | 7名 | 4名 | 4名 | 11名 | 社外取締役 |
| 2022/06/27 | 監査役設置会社 | 7名 | 5名 | 5名 | 12名 | 社外取締役 |
| 2023/05/22 | 監査役設置会社 | 6名 | 5名 | 5名 | 11名 | 社外取締役 |
| 2023/12/20 | 監査役設置会社 | 6名 | 5名 | 5名 | 11名 | 社外取締役 |
| 2024/06/04 | 監査役設置会社 | 7名 | 5名 | 5名 | 12名 | 社外取締役 |
| 2024/11/21 | 監査役設置会社 | 7名 | 5名 | 5名 | 12名 | 社外取締役 |
| 2025/05/27 | 監査役設置会社 | 7名 | 5名 | 5名 | 12名 | 社外取締役 |
| 2025/09/17 | 監査役設置会社 | 7名 | 5名 | 5名 | 12名 | 社外取締役 |
| 2026/06/09 | 監査役設置会社 | 7名 | 5名 | 5名 | 12名 | その他の取締役 |
退任した取締役一覧9名 / 2018年度以降
| 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | ||
| 山本幸央三井生命保険 出身金融 | 取締役:取締役 | 業務執行:取締役会議長 | 担当: | 出身企業・出身機関:三井生命保険 |
| 三石栄司三機工業 出身 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:三機工業 |
| 福井博俊三機工業 出身 | 取締役:取締役 | 業務執行:常務執行役員 | 担当:総務人事本部長 | 出身企業・出身機関:三機工業 |
| 額賀信日本銀行 出身金融 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:日本銀行 |
| 本松卓三機工業 出身 | 取締役:取締役 | 業務執行:専務執行役員 | 担当:プラント設備事業本部長 | 出身企業・出身機関:三機工業 |
| 玖村信夫三機工業 出身 | 取締役:代表取締役 | 業務執行:副社長執行役員・CFO | 担当: | 出身企業・出身機関:三機工業 |
| 藤井日出海三機工業 出身 | 取締役:代表取締役 | 業務執行:副社長執行役員 | 担当:総務人事本部長 | 出身企業・出身機関:三機工業 |
| 梶浦卓一三機工業 出身 | 取締役:取締役 | 業務執行:会長・取締役会議長 | 担当: | 出身企業・出身機関:三機工業 |
| 古村昌人明治生命保険 出身金融 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:明治生命保険 |