現在の取締役2026年6月時点 7名
取締役7名(2026年6月株主総会議決)
| 区分 | 役員名 | 役職 | 株主総会での選任賛成比率 | 出身企業・出身機関 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | 2024/6/24 | 2025/6/25 | 2026/6/19 | |||
| 業務執行兼務 | 吉永徹也エクセディ 出身 | 取締役:代表取締役 | 業務執行:社長 | 担当: | 2024/6/24 | 2025/6/25 | 2026/6/19 | 出身企業・出身機関:エクセディ |
| 豊原浩エクセディ 出身 | 取締役:代表取締役 | 業務執行:専務執行役員 | 担当: | 2024/6/24 | 2025/6/25 | 2026/6/19 | 出身企業・出身機関:エクセディ | |
| 廣瀬譲エクセディ 出身 | 取締役:取締役 | 業務執行:常務執行役員 | 担当: | 2024/6/24 | 2025/6/25 | 2026/6/19 | 出身企業・出身機関:エクセディ | |
| 独立役員 | 髙野利紀ローム 出身 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/24 | 2025/6/25 | 2026/6/19 | 出身企業・出身機関:ローム |
| 林隆司日本ラヂヱーター 出身 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/24 | 2025/6/25 | 2026/6/19 | 出身企業・出身機関:日本ラヂヱーター | |
| 井上福子UCC上島珈琲 出身学者 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/24 | 2025/6/25 | 2026/6/19 | 出身企業・出身機関:UCC上島珈琲 | |
| 伊藤紀美子田嶋 出身 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 2024/6/24 | 2025/6/25 | 2026/6/19 | 出身企業・出身機関:田嶋 | |
取締役会の構成の推移2021/11〜2026/6
社外取締役の構成(2021年11月〜2026年6月)
社内(名)社外(名)社外比率(%)
※ コーポレート・ガバナンスに関する報告書 7 通(2021年11月〜2026年6月提出)による
取締役会の機関設計(2021年11月〜2026年6月)
| 時点 | 機関設計 | 社内 | 社外 | 独立 | 合計 | 議長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/10 | 監査役設置会社 | 7名 | 4名 | 3名 | 11名 | 社長 |
| 2022/05/30 | 監査役設置会社 | 6名 | 5名 | 4名 | 11名 | 社長 |
| 2023/05/30 | 監査役設置会社 | 6名 | 6名 | 5名 | 12名 | 社長 |
| 2023/12/26 | 監査役設置会社 | 6名 | 6名 | 5名 | 12名 | 社長 |
| 2024/06/17 | 監査役設置会社 | 6名 | 6名 | 5名 | 12名 | 社長 |
| 2025/06/13 | 監査役設置会社 | 3名 | 4名 | 4名 | 7名 | 社長 |
| 2026/06/18 | 指名委員会等設置会社 | 3名 | 4名 | 4名 | 7名 | 社長 |
退任した取締役一覧10名 / 2018年度以降
| 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | ||
| 吉川一三住江織物 出身 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:住江織物 |
| 山川順次エクセディ 出身 | 取締役:取締役 | 業務執行:上級執行役員 | 担当: | 出身企業・出身機関:エクセディ |
| 山口貢エクセディ 出身 | 取締役:取締役 | 業務執行:上級執行役員 | 担当: | 出身企業・出身機関:エクセディ |
| 吉田守孝トヨタ自動車工業 出身 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:トヨタ自動車工業 |
| 本庄央エクセディ 出身 | 取締役:取締役 | 業務執行:上級執行役員 | 担当: | 出身企業・出身機関:エクセディ |
| 久川秀仁エクセディ 出身 | 取締役:取締役 | 業務執行:会長 | 担当: | 出身企業・出身機関:エクセディ |
| 岡村尚吾エクセディ 出身 | 取締役:代表取締役 | 業務執行:専務執行役員 | 担当: | 出身企業・出身機関:エクセディ |
| 三矢誠アイシン精機 出身 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:アイシン精機 |
| 藤本真次エクセディ 出身 | 取締役:取締役 | 業務執行:上級執行役員 | 担当: | 出身企業・出身機関:エクセディ |
| 秋田幸治エクセディ 出身 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:エクセディ |