取締役の役職変遷
代表取締役社内取締役社外取締役FY19
FY20
FY21
FY22
FY23
FY24
FY25
三谷聡一郎
渡辺崇嗣
三谷聡
佐野俊和
藤田知三
現在の取締役（2026年6月時点） 5名
現在の取締役5名（2026年6月株主総会議決）
| 役員名 | 役職 | 株主総会での選任賛成比率 | 初入社 | 専門領域 |
|---|---|---|---|---|
| 佐野俊和 | 役職：取締役 | 株主総会での選任賛成比率99.59% | 出自：コマツ福井㈱(現コマツサービスエース㈱)専務取締役1992-03 | 専門：— |
| 三谷聡一郎 | 役職：常務取締役 | 株主総会での選任賛成比率99.81% | 出自：富士ゼロックス㈱入社2016-04 | 専門：— |
| 渡辺崇嗣 | 役職：取締役 | 株主総会での選任賛成比率99.91% | 出自：渡彌㈱代表取締役社長(現在）2000-05 | 専門：— |
| 藤田知三 | 役職：取締役 | 株主総会での選任賛成比率99.92% | 出自：ふくい藤田美術館理事長(現在)1998-04 | 専門：— |
| 三谷聡 | 役職：新任（役職は次の有価証券報告書で確定） | 株主総会での選任賛成比率88.62% | 出自：三谷商事取締役1984-02 | 専門：— |
※「株主総会での選任賛成比率」は直近の株主総会における取締役選任議案の賛成比率。議決権のある票数に対する 賛成票の割合（出典: EDINET 臨時報告書）。
取締役会の構成の推移 2021/12〜2026/7
社外取締役の構成（2021年12月〜2026年7月）
社内（名）社外（名）社外比率（%）
※ コーポレート・ガバナンスに関する報告書 6 通（2021年12月〜2026年7月提出）による
取締役会の機関設計（2021年12月〜2026年7月）
| 時点 | 機関設計 | 社内 | 社外 | 独立 | 合計 | 議長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/21 | 監査役設置会社 | 6名 | 2名 | 2名 | 8名 | 社長 |
| 2022/06/24 | 監査役設置会社 | 4名 | 2名 | 2名 | 6名 | 社長 |
| 2023/06/29 | 監査役設置会社 | 4名 | 2名 | 2名 | 6名 | 社長 |
| 2024/06/24 | 監査役設置会社 | 4名 | 2名 | 2名 | 6名 | 社長 |
| 2025/07/02 | 監査役設置会社 | 3名 | 2名 | 2名 | 5名 | 社長 |
| 2026/07/07 | 監査役設置会社 | 3名 | 2名 | 2名 | 5名 | 社長 |
退任した取締役一覧 5名 / 2018年度以降
退任した取締役一覧（2018年度以降）
| 役員名 | 役職 | 初入社 | 専門領域 |
|---|---|---|---|
| 菅原實 | 役職：取締役 | 出自：菅原工芸硝子㈱取締役千葉工場長1965-03 | 専門：— |
| 山崎貞人 | 役職：常務取締役情報システム事業部長兼情報企画部長 | 出自：三谷商事入社1989-04 | 専門：— |
| 谷山順道 | 役職：取締役企画管理本部長 | 出自：三谷商事入社2005-04 | 専門：— |
| 山本克典 | 役職：常務取締役財務担当 | 出自：三谷商事入社1975-04 | 専門：— |
| 山本良孝 | 役職：取締役顧問 | 出自：三谷商事入社1970-04 | 専門：— |