現在の取締役2026年6月時点 12名
取締役12名（2026年6月株主総会議決）
| 区分 | 役員名 | 役職 | 株主総会での選任賛成比率 | 出身企業・出身機関 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | 2024/6/26 | 2025/6/26 | 2026/6/25 | |||
| 業務執行兼務 | 荻野博一日本光電工業 出身 | 取締役：代表取締役 | 業務執行：社長執行役員・ChiefExecutiveOfficer | 担当： | 2024/6/26 | 2025/6/26 | 2026/6/25 | 出身企業・出身機関：日本光電工業 |
| 吉竹康博日本光電工業 出身 | 取締役：取締役 | 業務執行：専務執行役員・ChiefStrategyOfficer | 担当：海外事業基盤、グローバル事業戦略担当 | 2024/6/26 | 2025/6/26 | 2026/6/25 | 出身企業・出身機関：日本光電工業 | |
| 田中栄一日本光電工業 出身 | 取締役：取締役 | 業務執行：副社長執行役員・ChiefOperatingOfficer | 担当：国内事業統括、本部長 | 2024/6/26 | 2025/6/26 | 2026/6/25 | 出身企業・出身機関：日本光電工業 | |
| 加藤一弘埼玉銀行 出身金融 | 取締役：取締役 | 業務執行：常務執行役員・ChiefAdministrativeOfficer | 担当：経営管理本部長、コンプライアンス担当、役員 | 2024/6/26— | 2025/6/26 | 2026/6/25 | 出身企業・出身機関：埼玉銀行 | |
| 泉田文男 | 取締役：新任 | 業務執行： | 担当： | 2024/6/26— | 2025/6/26— | 2026/6/25 | 出身企業・出身機関：— | |
| 平田茂日本光電工業 出身 | 取締役：監査等委員・常勤 | 業務執行： | 担当： | 2024/6/26— | 2025/6/26 | 2026/6/25— | 出身企業・出身機関：日本光電工業 | |
| 独立役員 | Danny Risbergスルガ 出身 | 取締役：社外取締役 | 業務執行： | 担当： | 2024/6/26 | 2025/6/26 | 2026/6/25 | 出身企業・出身機関：スルガ |
| 森田純恵富士通 出身学者 | 取締役：社外取締役 | 業務執行： | 担当： | 2024/6/26 | 2025/6/26 | 2026/6/25 | 出身企業・出身機関：富士通秋田県立大学システム科学技術学部教授 | |
| 森田守日立製作所 出身 | 取締役：社外取締役 | 業務執行： | 担当： | 2024/6/26— | 2025/6/26 | 2026/6/25 | 出身企業・出身機関：日立製作所 | |
| 三村孝仁 | 取締役：新任 | 業務執行： | 担当： | 2024/6/26— | 2025/6/26— | 2026/6/25 | 出身企業・出身機関：— | |
| 清水一男日本郵船 出身会計 | 取締役：社外取締役（監査等委員） | 業務執行： | 担当： | 2024/6/26 | 2025/6/26— | 2026/6/25 | 出身企業・出身機関：日本郵船 | |
| 佐藤郁美相澤建志法律事務所 出身法曹 | 取締役：社外取締役（監査等委員） | 業務執行： | 担当： | 2024/6/26 | 2025/6/26— | 2026/6/25 | 出身企業・出身機関：相澤建志法律事務所 | |
取締役会の構成の推移2021/11〜2026/6
社外取締役の構成（2021年11月〜2026年6月）
社内（名）社外（名）社外比率（%）
※ コーポレート・ガバナンスに関する報告書 7 通（2021年11月〜2026年6月提出）による
取締役会の機関設計（2021年11月〜2026年6月）
| 時点 | 機関設計 | 社内 | 社外 | 独立 | 合計 | 議長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/25 | 監査等委員会設置会社 | 8名 | 4名 | 4名 | 12名 | 社長 |
| 2022/07/06 | 監査等委員会設置会社 | 8名 | 4名 | 4名 | 12名 | 社長 |
| 2023/06/28 | 監査等委員会設置会社 | 7名 | 4名 | 4名 | 11名 | 社長 |
| 2023/11/28 | 監査等委員会設置会社 | 7名 | 4名 | 4名 | 11名 | 社長 |
| 2024/06/26 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 6名 | 6名 | 12名 | 社長 |
| 2025/06/26 | 監査等委員会設置会社 | 5名 | 6名 | 6名 | 11名 | 社長 |
| 2026/06/25 | 監査等委員会設置会社 | 5名 | 6名 | 6名 | 11名 | 社長 |
退任した取締役一覧12名 / 2018年度以降
| 区分 | 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | |||
| 業務執行兼務 | 田村隆司日本光電工業 出身 | 取締役：代表取締役 | 業務執行： | 担当： | 出身企業・出身機関：日本光電工業 |
| 長谷川正埼玉銀行 出身金融 | 取締役：取締役 | 業務執行： | 担当： | 出身企業・出身機関：埼玉銀行 | |
| 佐竹弘行日本光電工業 出身 | 取締役：取締役 | 業務執行：常務執行役員 | 担当：技術戦略・技術開発・研究開発・RA担当 | 出身企業・出身機関：日本光電工業 | |
| 広瀬文男日本光電工業 出身 | 取締役：取締役 | 業務執行：常務執行役員 | 担当：事業戦略本部長 | 出身企業・出身機関：日本光電工業 | |
| 柳原一照日本光電工業 出身 | 取締役：取締役 | 業務執行：常務執行役員 | 担当：技術戦略本部長 | 出身企業・出身機関：日本光電工業 | |
| 生田一彦日本光電工業 出身 | 取締役：監査等委員・常勤 | 業務執行： | 担当： | 出身企業・出身機関：日本光電工業 | |
| 独立役員 | 川津原茂東光 出身 | 取締役：社外取締役 | 業務執行： | 担当： | 出身企業・出身機関：東光 |
| 笹谷秀光農林省 出身官僚 | 取締役：社外取締役 | 業務執行： | 担当： | 出身企業・出身機関：農林省 | |
| 村岡香奈子三菱商事 出身法曹 | 取締役：社外取締役 | 業務執行： | 担当： | 出身企業・出身機関：三菱商事 | |
| 小原實慶應義塾大学 出身学者 | 取締役：社外取締役 | 業務執行： | 担当： | 出身企業・出身機関：慶應義塾大学 | |
| 山内雅哉弁護士 出身法曹 | 取締役：社外取締役 | 業務執行： | 担当： | 出身企業・出身機関：弁護士 | |
| 河村雅博税理士 出身会計 | 取締役：社外取締役（監査等委員） | 業務執行： | 担当： | 出身企業・出身機関：税理士 | |