取締役の役職変遷
代表取締役社内取締役社外取締役FY19
FY20
FY21
FY22
FY23
FY24
FY25
松下剛
井上祐介
田島安希彦
石田宗弘
鈴木裕紀
※ 取締役合計の括弧内はコーポレート・ガバナンスに関する報告書（2025年12月18日提出）が名乗る員数。図の顔ぶれは有価証券報告書と株主総会による
現在の取締役（2025年12月時点） 5名
現在の取締役5名（2025年12月株主総会議決）
| 役員名 | 役職 | 株主総会での選任賛成比率 | 初入社 | 専門領域 |
|---|---|---|---|---|
| 松下剛 | 役職：代表取締役社長 | 株主総会での選任賛成比率96.22% | 出自：日本電装株式会社 （現株式会社デンソー）入社1989-04 | 専門：— |
| 井上祐介 | 役職：取締役営業部門管掌役員 | 株主総会での選任賛成比率98.09% | 出自：グランドウイスコ株式会社（現グランドウエア株式会社）入社1987-03 | 専門：— |
| 石田宗弘 | 役職：取締役(監査等委員) | 株主総会での選任賛成比率97.89% | 出自：弁護士登録（東京弁護士会）2007-12 | 専門：— |
| 田島安希彦 | 役職：取締役管理部門管掌役員 | 株主総会での選任賛成比率98.08% | 出自：株式会社ジェック第一教育センター 入社1988-03 | 専門：— |
| 鈴木裕紀 | 役職：新任（役職は次の有価証券報告書で確定） | 株主総会での選任賛成比率97.93% | 出自：— | 専門：— |
※「株主総会での選任賛成比率」は直近の株主総会における取締役選任議案の賛成比率。議決権のある票数に対する 賛成票の割合（出典: EDINET 臨時報告書）。
取締役会の構成の推移 2021/12〜2025/12
社外取締役の構成（2021年12月〜2025年12月）
社内（名）社外（名）社外比率（%）
※ コーポレート・ガバナンスに関する報告書 6 通（2021年12月〜2025年12月提出）による
取締役会の機関設計（2021年12月〜2025年12月）
| 時点 | 機関設計 | 社内 | 社外 | 独立 | 合計 | 議長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/16 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 4名 | 4名 | 10名 | 社長 |
| 2022/12/06 | 監査等委員会設置会社 | 5名 | 4名 | 4名 | 9名 | 社長 |
| 2023/12/15 | 監査等委員会設置会社 | 3名 | 4名 | 4名 | 7名 | 社長 |
| 2024/12/23 | 監査等委員会設置会社 | 3名 | 4名 | 4名 | 7名 | 社長 |
| 2025/03/27 | 監査等委員会設置会社 | 4名 | 3名 | 3名 | 7名 | 社長 |
| 2025/12/18 | 監査等委員会設置会社 | 4名 | 3名 | 3名 | 7名 | 社長 |
退任した取締役一覧 9名 / 2019年度以降
退任した取締役一覧（2019年度以降）
| 役員名 | 役職 | 初入社 | 専門領域 |
|---|---|---|---|
| 黒田武志 | 役職：取締役 | 出自：トヨタ自動車株式会社入社1989-04 | 専門：— |
| 井関新吾 | 役職：取締役(監査等委員) | 出自：日新監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社1981-04 | 専門：— |
| 大畠豊 | 役職：取締役(監査等委員) | 出自：株式会社トーメン （現豊田通商株式会社）入社1979-04 | 専門：— |
| 吉髙信 | 役職：専務取締役管理部門管掌役員経営推進本部長 | 出自：日本航空株式会社入社1979-04 | 専門：— |
| 清水綾子 | 役職：取締役(監査等委員) | 出自：弁護士登録（名古屋弁護士会 現愛知県弁護士会）石原法律事務所（現石原総合法律事務所）入所（現任）1999-04 | 専門：— |
| 大田嘉仁 | 役職：取締役会長 | 出自：京セラ株式会社入社1978-03 | 専門：— |
| 本島一 | 役職：取締役ダイレクトマーケティング事業及びリテール営業部門管掌役員セールス・マーケティング統括本部長 | 出自：株式会社ロイヤル入社1996-04 | 専門：— |
| 髙橋昭夫 | 役職：取締役 | 出自：大和證券株式会社入社1978-04 | 専門：— |
| 米澤和芳 | 役職：取締役グローバル事業本部長 | 出自：松下電工株式会社（現パナソニック株式会社）入社1975-04 | 専門：— |