現在の取締役2026年6月時点 11名
取締役11名（2026年6月株主総会議決）
| 区分 | 役員名 | 役職 | 株主総会での選任賛成比率 | 出身企業・出身機関 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | 2024/6/27 | 2025/6/27 | 2026/6/26 | |||
| 業務執行兼務 | 宮道建臣日油 出身 | 取締役：代表取締役 | 業務執行：会長執行役員 | 担当： | 2024/6/27 | 2025/6/27 | 2026/6/26 | 出身企業・出身機関：日油 |
| 沢村孝司日油 出身 | 取締役：代表取締役 | 業務執行：社長執行役員 | 担当： | 2024/6/27 | 2025/6/27 | 2026/6/26 | 出身企業・出身機関：日油 | |
| 斉藤学日油 出身 | 取締役：取締役 | 業務執行：常務執行役員 | 担当： | 2024/6/27 | 2025/6/27 | 2026/6/26 | 出身企業・出身機関：日油 | |
| 姜義哲 | 取締役：新任 | 業務執行： | 担当： | 2024/6/27— | 2025/6/27— | 2026/6/26 | 出身企業・出身機関：— | |
| 浜本順子 | 取締役：新任 | 業務執行： | 担当： | 2024/6/27— | 2025/6/27— | 2026/6/2694.84% | 出身企業・出身機関：— | |
| 美代眞伸日油 出身 | 取締役：監査等委員 | 業務執行： | 担当： | 2024/6/27— | 2025/6/27 | 2026/6/26— | 出身企業・出身機関：日油 | |
| 独立役員 | 林いづみ名古屋地方検察庁 出身法曹 | 取締役：取締役 | 業務執行： | 担当： | 2024/6/27 | 2025/6/27 | 2026/6/26 | 出身企業・出身機関：名古屋地方検察庁 |
| 鎌田卓史みずほ信託銀行 出身金融 | 取締役：取締役 | 業務執行： | 担当： | 2024/6/27— | 2025/6/27 | 2026/6/26 | 出身企業・出身機関：みずほ信託銀行 | |
| 伊藤邦光アーサーヤング公認会計士共同事務所 出身会計 | 取締役：監査等委員 | 業務執行： | 担当： | 2024/6/27— | 2025/6/27 | 2026/6/26— | 出身企業・出身機関：アーサーヤング公認会計士共同事務所 | |
| 三浦啓一小野田セメント 出身 | 取締役：監査等委員 | 業務執行： | 担当： | 2024/6/27— | 2025/6/27 | 2026/6/26— | 出身企業・出身機関：小野田セメント | |
| 相良由里子中村合同特許法律事務所 出身法曹 | 取締役：監査等委員 | 業務執行： | 担当： | 2024/6/27— | 2025/6/27 | 2026/6/26— | 出身企業・出身機関：中村合同特許法律事務所 | |
取締役会の構成の推移2021/11〜2026/6
社外取締役の構成（2021年11月〜2026年6月）
社内（名）社外（名）社外比率（%）
※ コーポレート・ガバナンスに関する報告書 8 通（2021年11月〜2026年6月提出）による
取締役会の機関設計（2021年11月〜2026年6月）
| 時点 | 機関設計 | 社内 | 社外 | 独立 | 合計 | 議長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/16 | 監査等委員会設置会社 | 5名 | 5名 | 5名 | 10名 | 社長 |
| 2022/05/13 | 監査等委員会設置会社 | 5名 | 5名 | 5名 | 10名 | 社長 |
| 2023/06/13 | 監査等委員会設置会社 | 5名 | 5名 | 5名 | 10名 | 社長 |
| 2023/08/08 | 監査等委員会設置会社 | 5名 | 5名 | 5名 | 10名 | 社長 |
| 2023/08/09 | 監査等委員会設置会社 | 5名 | 5名 | 5名 | 10名 | 会長 |
| 2024/05/22 | 監査等委員会設置会社 | 5名 | 5名 | 5名 | 10名 | 会長 |
| 2025/05/27 | 監査等委員会設置会社 | 5名 | 5名 | 5名 | 10名 | 会長 |
| 2026/06/15 | 監査等委員会設置会社 | 5名 | 5名 | 5名 | 10名 | 会長 |
退任した取締役一覧10名 / 2018年度以降
| 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | ||
| 山内一美日油 出身 | 取締役：取締役 | 業務執行：常務執行役員 | 担当：技術本部長 | 出身企業・出身機関：日油 |
| 宇波信吾安田信託銀行 出身金融 | 取締役：取締役 | 業務執行： | 担当： | 出身企業・出身機関：安田信託銀行 |
| 前田一仁日油 出身 | 取締役：代表取締役 | 業務執行：専務執行役員 | 担当： | 出身企業・出身機関：日油 |
| 井上賢吾日油 出身 | 取締役：取締役 | 業務執行：常務執行役員 | 担当：設備・環境安全統括室長 | 出身企業・出身機関：日油 |
| 坂橋秀明日油 出身 | 取締役：取締役 | 業務執行：常務執行役員 | 担当： | 出身企業・出身機関：日油 |
| 有馬康之富士銀行 出身金融 | 取締役：取締役 | 業務執行： | 担当： | 出身企業・出身機関：富士銀行 |
| 小林明治日油 出身 | 取締役：代表取締役 | 業務執行：会長執行役員 | 担当： | 出身企業・出身機関：日油 |
| 井堀誠人富士銀行 出身金融 | 取締役：取締役 | 業務執行：執行役員 | 担当：資材部長 | 出身企業・出身機関：富士銀行 |
| 小寺正之安田信託銀行 出身金融 | 取締役：取締役 | 業務執行： | 担当： | 出身企業・出身機関：安田信託銀行 |
| 宮崎恒春日油 出身 | 取締役：監査等委員 | 業務執行： | 担当： | 出身企業・出身機関：日油 |