列の年月は有価証券報告書の提出年月。各列は当該報告書に記載された役員の構成を示す
代表取締役社内取締役社外取締役取締役（監査等委員）社外取締役（監査等委員）
2020/9
2021/9
2022/9
2023/9
2024/9
平山善一
平山惠一
松本彰
福田伸
現在の取締役2025年6月時点 4名
取締役4名（2025年6月時点）
| 区分 | 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | |||
| 業務執行兼務 | 平山善一 | 取締役：代表取締役社長 | 業務執行： | 担当： | 出身企業・出身機関：平山ホールディングス |
| 平山惠一 | 取締役：専務取締役 | 業務執行： | 担当： | 出身企業・出身機関：平山ホールディングス | |
| 独立役員 | 松本彰 | 取締役：取締役 | 業務執行： | 担当： | 出身企業・出身機関：日立マクセル |
| 福田伸学者 | 取締役：取締役 | 業務執行： | 担当： | 出身企業・出身機関：北海道大学 | |
取締役会の構成の推移2022/9〜2026/9
社外取締役の構成（2022年9月〜2026年9月）
社内（名）社外（名）社外比率（%）
※ コーポレート・ガバナンスに関する報告書 11 通（2022年9月〜2026年9月提出）による
取締役会の機関設計（2022年9月〜2026年9月）
| 時点 | 機関設計 | 社内 | 社外 | 独立 | 合計 | 議長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/09/12 | 監査役設置会社 | 2名 | 2名 | 2名 | 4名 | 社長 |
| 2023/09/22 | 監査役設置会社 | 2名 | 2名 | 2名 | 4名 | 社長 |
| 2024/02/13 | 監査役設置会社 | 2名 | 2名 | 2名 | 4名 | 社長 |
| 2024/09/26 | 監査役設置会社 | 2名 | 2名 | 2名 | 4名 | 社長 |
| 2024/12/11 | 監査役設置会社 | 2名 | 2名 | 2名 | 4名 | 社長 |
| 2025/02/18 | 監査役設置会社 | 2名 | 2名 | 2名 | 4名 | 社長 |
| 2025/07/02 | 監査役設置会社 | 2名 | 2名 | 2名 | 4名 | 社長 |
| 2025/09/30 | 監査役設置会社 | 2名 | 2名 | 2名 | 4名 | 社長 |
| 2025/10/01 | 監査役設置会社 | 2名 | 2名 | 2名 | 4名 | 社長 |
| 2026/02/16 | 監査役設置会社 | 2名 | 2名 | 2名 | 4名 | 社長 |
| 2026/09/30 | 監査役設置会社 | 2名 | 2名 | 2名 | 4名 | 社長 |
退任した取締役一覧2名 / 2018年度以降
| 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | ||
| 小牟礼義人商社 | 取締役：取締役 | 業務執行： | 担当： | 出身企業・出身機関：住友商事 |
| 村上伸一学者 | 取締役：取締役 | 業務執行： | 担当： | 出身企業・出身機関：小松製作所 |